Mấy ngày sát Tết Đinh Dậu trên Facebook và các trang mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng nhắn tin,ảnhgiácvớichiêuchàomờiđầutưtiềnđiệntửliverpool – man city chào mời tham gia đầu tư tiền điện tử. Cụ thể nhất, vào tối ngày 17/1/2017, một tin nhắn được gửi đến tài khoản Facebook của chị Phạm Thu Hiền (Tông Đản, Hà Nội) với nội dung: “Chào bạn. Tôi là Nguyễn Từ Nam, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và chứng khoán. Tôi đã có 30 năm sinh sống và làm việc tại Pháp, tốt nghiệp MBA về tài chính và thạc sĩ toán học. Hiện tại tôi đang tham gia vào 1 dự án đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử với lợi nhuận rất hấp dẫn. Tôi đang tìm thêm đối tác để tham gia đầu tư cùng. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực đầu tư. Hãy liên hệ với tôi”.

Sau khi nhận được tin nhắn của độc giả, ICTnews đã liên hệ với một cán bộ của PC50, Công an Hà Nội và nhận được lời cảnh báo: “Đây là chiêu lừa đảo, bởi hiện nay Việt Nam và nhiều nước khác chưa chấp nhận tiền điện tử nên việc chào mời đầu tư vào lĩnh vực này là bất hợp pháp”.

Trong buổi Tọa đàm trực tuyến do ICTnews tổ chức hôm 10/1/2017 mới đây, Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng PC50 Công an Hà Nội cũng cho hay, năm 2016, PC50 Công an Hà Nội đã nhận được nhiều đơn tố cáo về hành vi thiết lập, quản trị và điều hành website kinh doanh tiền điện tử trái phép, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, ship hàng, trả tiền cá độ, tổ chức đánh báo trực tuyến hoặc huy động vốn đa cấp dưới hình thức đầu tư tiền điện tử.

Giữa tháng 11/2016, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP.Hà Nội đã nhận được gần 20 đơn thư của bị hại bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn đầu tư tiền “ảo” Bitcoin.

Đa số những người “dính bẫy” lừa đảo  bởi vì tin tưởng đầu tư tiền ảo sẽ mang được tiền thật về. Nhiều người đã nảy sinh lòng tham, tham gia đầu tư nhiều tiền. Khi số tiền trong mã tài khoản “ảo” thâu tóm được nhiều nạn nhân và đạt tới số tiền nhất định, “nhà cái” sẽ đánh sập và chiếm đoạt số tiền “ảo” đã đầu tư, tức là chiếm mã tài khoản khiến cho người có mã không đăng nhập được nữa. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định tất cả các hệ thống máy chủ có thể cung cấp mã điện tử lại không nằm trên lãnh thổ Việt Nam và vì thế chỉ xử lý được những người xác định được tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc vi phạm quy định sử dụng mạng máy tính.