Phòng khám Đa khoa Hồng Phong có mô hình thăm khám chuyên nghiệp

Bộ Công an tiếp tục khởi tố đại gia Hứa Thị Phấn

Đại gia Hứa Thị Phấn phải 'móc hầu bao' bồi hoàn gần 17 ngàn tỉ đồng

Theo dự kiến hôm nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - nay là ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB) do đại gia Hứa Thị Phấn (còn gọi là Sáu Phấn) cầm đầu.

Trước đó, tháng 5/2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 30 năm tù.

Cũng liên quan tới sai phạm tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), trước đó bà Phấn bị TAND TP Hà Nội và TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên 17 năm tù về tội “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo Bùi Thị Kim Loan 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

Đại gia Hứa Thị Phấn đang được điều trị tại bệnh viện

Bị cáo Ngô Kim Huệ bị tuyên 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Các bị cáo Lâm Kim Dũng, Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank) mỗi bị cáo 6 năm tù. Các bị cáo khác cũng phải lĩnh từ 2 năm tù treo tới 10 năm tù giam.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hứa Thị Phấn và 11 đồng phạm và 16 người có quyền lợi và nghĩa vụ có đơn kháng cáo.

Theo điều tra, lợi dụng việc việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, bà Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỉ đồng (cao gấp 8 lần giá trị trường).

Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng rồi bán cho TrustBank, chiếm đoạt hơn 1.105 tỉ đồng.

Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Bà Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo một số công nhân viên của ngân hàng Đại Tín thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập và hoạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục...để lấy và sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.256 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, TrustBank Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho công ty Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác với tổng số tiền trên sổ sách là 16.486 tỉ đồng.

Thấy Phương Trang có nhiều bất động sản dùng làm tài sản bảo đảm, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới buộc công ty này ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt.

Số tiền công ty Phương Trang vay của Ngân hàng Đại Tín thể hiện trên hồ sơ ký trước - giải ngân sau là 9.402 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng Đại Tín chỉ giải ngân cho bên vay 3.936,996 tỉ đồng; 5.465,004 tỉ đồng còn lại, bà Phấn lấy sử dụng

Để che giấu hành vi phạm tội, Sáu Phấn đã chỉ đạo nhiều cán bộ, nhân viên lập các chứng từ chi khống cấn trừ với các chứng từ thu khống nhằm không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán; khi phê duyệt hồ sơ vay không hề báo cho công ty Phương Trang.

Thủ đoạn giao dịch ảo và hạch toán khống được các nhân viên của ngân hàng Đại Tín thực hiện trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục.

Các bị cáo 'tố' bà Hứa Thị Phấn là nguyên nhân gây đại án

Phạm Công Danh và Phan Thành Mai khẳng định, chính bà Hứa Thị Phấn gây nên thất thoát, làm thanh khoản ngân hàng trở nên nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 4/9, 80 hộ gia đình, cá nhân thuộc đợt 6 có tổng diện tích hơn 476.000m2 đã được lấy ý kiến về bảng tính giá trị bồi thường gồm bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, tài sản khác… với tổng số tiền bồi thường hơn 190 tỷ đồng. 

Tính đến nay, huyện Long Thành đã chi trả 4 đợt với hơn 714 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho gần 400 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi dự án Sân bay Quốc tế Long Thành. Dự kiến, trong tháng này sẽ hoàn tất chi trả tiền bồi thường cho hơn 1.000 hộ dân trong khu vực 1.800ha ưu tiên giải phóng mặt bằng dự án. 

Dự kiến cuối tháng 9/2020, người dân bị thu hồi đất dự án sân bay Long Thành sẽ bốc thăm chọn nền tại khu tái định cư.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành, song song với việc chi trả tiền bồi thường, dự kiến cuối tháng 9 này, huyện sẽ tổ chức cho người dân bốc thăm chọn vị trí nền đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Sau đó sẽ tiến hành thủ tục bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. 

Cuối tháng 4/2020, các đơn vị đã khởi công xây dựng 5 hạng mục hạ tầng kỹ thuật ưu tiên gồm 4 tuyến đường chính và hệ thống thoát nước tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Hiện các nhà thầu đang thi công 15 gói thầu xây dựng hạ tầng 12 phân khu, hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước tại đây.

Cuối tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Sân bay Quốc tế Long Thành. 

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, luỹ kế đến nay đã giải ngân được hơn 1.827 tỷ đồng, đạt 10,1%. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công của 266 dự án trên địa bàn đạt trên 95% vào cuối năm, trong đó quan trọng là giải ngân 18.000 tỷ đồng phục vụ thi công dự án Sân bay Quốc tế Long Thành. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Đồng Nai đến tháng 10/2020 phải cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 1.800ha để phục vụ thi công dự án, làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. 

Thêm 148 hộ dân sắp được nhận tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành

Chưa đầy 1 tháng sau khi 17 hộ dân đầu tiên có đất bị thu hồi để triển khai dự án sân bay Long Thành được nhận tiền bồi thường, nay UBND huyện Long Thành, Đồng Nai chuẩn bị chi 176,5 tỷ đồng bồi thường cho 148 hộ dân.