Công an đã khám xét 12 địa điểm, bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính, hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại “rác” để mở tài khoản trái phép cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Tuyết Nhung (32 tuổi), Võ Minh Hùng (39 tuổi) cùng một số đối tượng khác đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh.

Các công ty này có hàng chục chi nhánh khắp nơi, chủ yếu là ở các khu công nghiệp và khu đông dân cư, có vỏ bọc là tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí. Tuy nhiên, mục đích của các đối tượng là mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trung bình mỗi tháng, các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...

Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng TMCP trong nước và kẽ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài. 

Cơ quan công an cho rằng với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến mở trái phép, công ty Nhung Nguyễn và công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến và các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền cùng các hành vi vi phạm pháp luật. 

Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh, thành để mở rộng điều tra.

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng buôn bán thức ăn chăn nuôi giả

Đường dây này do Lê Đức Dũng (SN 1979, trú tại xã Diễn Yên) cầm đầu, dưới Dũng là 12 đối tượng đại lý cấp 1. Ngay sau đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, không giao dịch trực tiếp với nhau ở nhà riêng mà sử dụng mạng internet và các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô, đề...

Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 31/3, ban chuyên án phối hợp với Công an các xã Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Yên (huyện Diễn Châu) và phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ, chia thành các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp 13 địa điểm.

Qua đó, bắt giữ Lê Đức Dũng và 12 đối tượng (trong đó có 5 phụ nữ tham gia). Cảnh sát đã thu giữ 35 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô, đề. 

Cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng số tiền giao dịch trong ngày 31/3 là 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Diễn Châu) đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, mở rộng chuyên án.

Trước đó, vào ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Thành (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng. 

Đường dây trên do Hoàng Thế Vinh (SN 1976, trú tại phườn Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng còn lại đều trú ở tỉnh Nghệ An và Bình Dương.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình ghi số lô, số đề trong ngày bị bắt giữ là gần 1 tỷ đồng.

Với Mobifone Pay, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên chính chiếc điện thoại của mình. Khách hàng có thể nhận và chuyển tiền chỉ với một vài cú chạm ngón tay, nạp tiền điền thoại, thanh toán các hoá đơn như điện, nước, truyền hình, internet mà không phải ra bưu điện, điểm thu tiền… Trong ví Mobifone Pay tích hợp sẵn các lệnh thanh toán này, chỉ cần thực hiện vài cú chạm, khách hàng đã thực hiện xong việc chuyển tiền mà không cần tìm số tài khoản giao dịch hay số hoá đơn hàng tháng.

Có thể kể đến một số tính năng chính của Mobifone Pay:

Chiết khấu cao khi nạp điện thoại, mua mã thẻ Mobifone:Khi nạp điện thoại, mua mã thẻ Mobifone trên ứng dụng MobiFone Pay khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 4% tất cả mệnh giá. Đây là mức chiết khấu ngang với đại lý bán thẻ điện thoại thông thường. Như vậy, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được chi phí dành cho cước điện thoại.

Nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền cực kỳ nhanh chóng:Ứng dụng MobiFone Pay hỗ trợ nạp tiền hoàn toàn miễn phí từ ngân hàng liên kết, chuyển tiền miễn phí đến tài khoản khác sử dụng cùng ví thông qua số điện thoại và rút tiền miễn phí về bất kỳ tài khoản ATM nào đã liên kết. Các giao dịch được thực hiện nhanh chóng 24/7 không để người dùng phải chờ đợi. 

Thanh toán điện, nước, internet, truyền hình:Với ứng dụng MobiFone Pay, bạn có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình rất tiện lợi chỉ với vài thao tác đơn giản ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng và hạn chế rơi tiền, mất cắp khi thanh toán bằng tiền mặt. 

Khách hàng cũng có thể dùng ví điện tử MobiFonePay để mua các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác như Airtime, mã thẻ, data code, data topup của các mạng di động.

Trên hết, Mobifone Pay là một ứng dụng có tính bảo mật cao. Ứng dụng có nhiều hình thức bảo mật như sử dụng mật khẩu, vân tay, mã OTP, tự động thoát phiên đăng nhập hiện tại khi không sử dụng trong một thời gian ngắn để tránh bị người lạ xâm nhập. Do đó khách hàng có thể yên tâm khi thực hiện các giao dịch trên ứng dụng này. 

Theo đại diện MobiFone, MobiFone Pay ứng dụng các công nghệ tiên tiến, bảo mật nhất hiện nay để thực hiện việc định danh, xác thực khách hàng như hệ thống định danh eKYC, xác thực đăng nhập qua sinh trắc học nhận diện gương mặt (Face ID), cảm biến vân tay (Touch ID) hoặc qua mật khẩu nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Việc xác thực giao dịch trên ví điện tử MobiFone Pay được tiến hành qua OTP SMS hoặc email gửi tới khách hàng, đảm bảo bảo mật, an toàn tối đa cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Nhà mạng cũng cam kết sẽ bổ sung liên tục các tính năng, tiện ích thanh toán nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Để sở hữu ví điện tử Mobifone Pay, khách hàng cần là thuê bao di động đang hoạt động, có điện thoại thông minh cài đặt hệ điều hành Android hoặc iOS. Khách hàng cũng cần có Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực để xác thực ví. Ngoài ra, khách hàng cũng cần có thẻ ghi nợ nội địa mở tại các ngân hàng có kết nối với ví điện tử Mobifone Pay.

Khi hoàn thành cài đặt ứng dụng Mobifone Pay, khách hàng thực hiện các bước định danh tài khoản, liên kết tài khoản ví điện tử với thẻ ghi nợ nội địa của 38 ngân hàng có liên kết với Mobifone Pay.

Để biết thêm thông tin chi tiết truy cập mobifonepay.com.vn hoặc liên hệ 9090

Doãn Phong