Khởi tố Trần Phương Bình cùng 9 thuộc cấp vụ thiệt hại 3.600 tỷ ngân hàng Đông Á
- Trần Phương Bình (cựu TGĐ ngân hàng Đông Á) cùng 9 người khác bị khởi tố tội Vi phạm quy định hoạt động ngân hàng.
Trần Phương Bình giúp Vũ ‘nhôm’ moi tiền của NH Đông Á như thế nào?ởitốTrầnPhươngBìnhcùngthuộccấpvụthiệthạitỷngânhàngĐôngÁkq duc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra giai đoạn 2, ngày 24/12 Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can:
Khởi tố 5 vụ án và 10 bị can:
Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.
![]() |
Về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M&C.
Khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại DAB; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Trước đó liên quan đến sai phạm tại ngân hàng Đông Á, ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân.
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó, bị cáo thi hành hình phạt 25 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù hưởng án treo đến 30 năm tù giam.

Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Đến nay số tiền 13,4 triệu USD Vũ "nhôm" vay của Trần Phương Bình vẫn chưa được xác định dùng vào việc gì nên TAND TP.HCM đã kiến nghị CQĐT, VKSND Cấp cao tiếp tục điều tra.
(责任编辑:Thể thao)
- Nhận định, soi kèo Alianza vs UMECIT, 8h30 ngày 25/2: Chủ nhà kém cỏi
- 'Điểm đầu vào chỉ là một phần của chất lượng đào tạo'
- FBI cảnh báo hacker tấn công dữ liệu bầu cử 2 bang
- Làm gì khi công ty tuyển dụng chưa phản hồi sau cuộc phỏng vấn?
- Nhận định, soi kèo Tottenham vs Man City, 02h30 ngày 27/2: Thời thế thay đổi
- Ai đã giúp FBI bẻ khóa iPhone?
- Ước mong đặc biệt của Lương Thuỳ Linh khi làm MC Miss Grand Vietnam 2023
- Lê Hoàng Phương
- Nhận định, soi kèo Nữ Kosovo vs Nữ Latvia, 20h00 ngày 25/2: Cứ ngỡ ngon ăn
- Chuyển đổi số trong kinh doanh dịch vụ khách hàng hỗ trợ hiệu quả cho ngành Điện
- Sau tân trang nhan sắc, Hoàng Yến ngày càng gợi cảm
- Những người đàn ông cơ bắp từng thống trị Hollywood
- Nhận định, soi kèo Wolves vs Fulham, 2h30 ngày 26/2: Tiếp đà khởi sắc
- NSƯT Thanh Quý lo sợ bị đột quỵ khi đi diễn
- Nhận định, soi kèo Al Jubail vs Al
- Điểm chuẩn Trường ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2017
- Trường ĐH Ngoại thương có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 18
- Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn có đáp án của Sở GD
- Nhận định, soi kèo Negeri Sembilan vs Kedah, 20h00 ngày 26/2: Chìm trong khủng hoảng
- Tin nhắn Facebook Messenger có thể bị thay đổi khi đã gửi?