Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát,àDươngThịBạchDiệpgiàucỡnàoởthờiđỉbournemouth đấu với arsenal lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP. HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. HCM , Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh TP. HCM và các cơ quan có liên quan.

Cụ thể, Bộ Công an khởi tố bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP. HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam, riêng bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương vừa bị khởi tố

Bà Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948) từng được biết đến là nữ doanh nhân khá thành đạt trong lĩnh vực bất động sản.

Bà Diệp cũng là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy 2 công ty trong số đó đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại 2 công ty là: Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (Diệp Bạch Dương) và Công ty TNHH Nam Nam Phương (Nam Nam Phương).

Trong đó công ty Nam Nam Phương, được thành lập từ năm 2004, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại lầu 1, số 28 Lê Văn Hưu, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Bà Dương Thị Bạch Diệp mới đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này từ tháng 10/2016 (theo thay đổi đăng ký kinh doanh do Phòng ĐKKD TP. HCM cấp).

Còn công ty Diệp Bạch Dương được thành lập ngày 24/4/2002, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 179Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. HCM.

Công ty này hiện có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng, với sự tham gia góp vốn của bà Dương Thị Bạch Diệp (57,54%) và bà Nguyễn Thị Châu Hà (42,46%).

Từng chia sẻ với báo giới, nữ đại gia cho biết doanh nghiệp của bà sở hữu 6 lô đất vàng tại TP. HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Dù sở hữu nhiều dự án đất vàng, song bà Dương Thị Bạch Diệp lại được biết đến nhiều hơn qua việc là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom – dòng xe siêu sang của Anh quốc biển 77L7777.

Và đặc biệt là khoản nợ hơn 3.700 tỷ đồng tại Agribank theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước hồi tháng 7/2014.

Sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, bà Diệp cho biết: “Với thông tin công ty tôi đang nợ Ngân hàng Agribank 3.700 tỷ đồng, so với tài sản của chúng tôi có trong và ngoài nước thì không thành vấn đề. Chỉ cần tôi bán một số dự án lớn là đủ để giải quyết”.

Thế nhưng các dự án do Công ty Diệp Bạch Dương làm chủ đầu tư vẫn đang “dậm chân tại chỗ” do khâu xin giấy phép còn nhiều phức tạp.

Siêu dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng – quận 3 được công bố năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2 và vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng. Hứa hẹn, đây sẽ là một công trình kiến trúc hiện đại và cao cấp mang tầm vóc thế giới, gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu chia làm 2 khối có công năng đặc biệt phù hợp cho việc kinh doanh khách sạn và nhà hàng tiệc cưới.

Còn 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1 của nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp nằm trong phần mở rộng của dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam-Slovakia do Công ty CZ Slovakia thực hiện.

Để thu hồi khu đất này, UBND quận 1 ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mức giá 220 triệu đồng/m2 nhưng Công ty Diệp Bạch Dương vẫn tiếp tục khiếu nại, vì không đồng tình về giá bồi thường và muốn tự triển khai dự án trên mảnh đất của mình.

Một dự án khác của bà chủ xe Rolls-Royce biên 77L7777 là dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng vào tháng 3/2016. Năm 2017, tên chủ đầu tư mới của dự án được công bố là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang (Công ty Hồng Phúc Quang).

Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến 31/5/2018 do Cục thuế TP. HCM công bố, Công ty Diệp Bạch Dương hiện đang nợ thuế với số tiền nợ 33,9 tỷ đồng.

Theo vietnamfinance.vn

Vì sao đại gia Dương Thị Bạch Diệp khiến hàng loạt quan chức TP.HCM bị bắt?

Trong số 5 người bị khởi tố có bà Dương Thị Bạch Diệp, đại gia bất động sản lừng lẫy một thời ở Sài Gòn. 

• ·Nhận định, soi kèo Albirex Niigata vs Tokyo Verdy, 12h05 ngày 8/3: Nỗi buồn sân nhà
• ·Làng golf thế giới hướng về BMW Championship
• ·Mùa giải 2024 trong mơ với Jannik Sinner nếu vô địch ATP Finals
• ·Môn thể thao đầu tiên bị khai tử ngay sau Olympic Paris 2024
• ·Nhận định, soi kèo OGC Nice vs Lyon, 02h45 ngày 10/3: Bảo toàn trong Top 3
• ·Coco Gauff vô địch WTA Finals, Alcaraz tự tin trước ATP Finals
• ·Phong độ sa sút khó hiểu, Mbappe nhận cú sốc từ đội tuyển Pháp
• ·Indonesia giành HCV lịch sử ở Olympic, đoàn thể thao Việt Nam trắng tay
• ·Nhận định, soi kèo Celta Vigo vs Leganes, 20h00 ngày 8/3: Bất ngờ sảy chân
• ·Nhà vô địch Olympic của Thái Lan dính nghi án hiếp dâm trẻ vị thành niên
• ·Emiliano Grillo bất ngờ vô địch Charles Schwab Challenge
• ·Chelsea lập kỷ lục với chiến thắng 8
• ·Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Vallecano, 22h15 ngày 9/3: Khó thắng cách biệt
• ·Thắng Philippines 3
• ·Báo Trung Quốc nói "thực tế đau lòng" của thể thao Việt Nam
• ·Top 10 tài năng trẻ đắt giá nhất: Lamine Yamal đánh bại ngôi sao Man Utd