Theo phản ánh của nhiều người mua nhà tại các dự án được vay gói 30.000 tỷ, thời gian gần đây, một số chủ đầu tư đã yêu cầu người mua nhà đến làm biên bản bàn giao nhà, xin ngân hàng giải ngân hết khoản vay để nộp cho chủ đầu tư, trong khi đó các dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Lý do được các chủ đầu tư đưa ra là nếu không xin giải ngân nhanh, gói 30.000 tỷ có thể hết tiền, dẫn đến việc người mua nhà sẽ phải vay gói thương mại với lãi suất cao.

Tuy nhiên, một số ngân hàng cho vay gói 30.000 tỷ đồng cho biết, gói 30.000 tỷ không dừng vào 1/6/2016 mà được gia hạn cho đến khi giải ngân hết, nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thực hiện.

Được biết, hiện nay chủ đầu tư chỉ được phép thu đến 70% giá trị căn hộ trước khi bàn giao nhà cho người dân. Vì vậy, việc một số chủ đầu tư yêu cầu người mua nhà nộp hết tiền khi dự án chưa xong là sai với các quy định của pháp luật.

Các chuyên gia cũng cho rằng, nếu ngân hàng giải ngân hết tiền khi dự án chưa hoàn thành, đồng nghĩa với việc người mua sẽ phải trả lãi nhiều hơn và sớm hơn cho toàn bộ khoản vay, thay vì chỉ trả theo từng phần. Bởi vậy, phương án bàn giao nhà giả, nhưng thu tiền thật của các chủ đầu tư chưa hẳn đã có lợi cho các khách hàng.

Theo VTV

Tháng 6/2019, người này đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn và kêu gọi nhiều người đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận.

Căn cứ theo số tiền góp vốn, người đầu tư sẽ được chia lợi nhuận từ 10-12% theo giá trị đơn hàng, mỗi đơn hàng từ 3-5 ngày sẽ hoàn thành.

Trinh bắt đầu kêu gọi số tiền đầu tư chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của nhiều người để lấy tiền trả nợ và trả lợi nhuận góp vốn cho những người đầu tư.

Để tạo được niềm tin cho những người đầu tư, Trinh cùng với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản (giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng).

Linh đứng ra xác nhận với người đầu tư về việc mình là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có nhiều kho hàng hải sản lớn đặt tại TP.Nha Trang.

Tin tưởng lời của Trinh và Linh, nhiều người đứng ra huy động, góp vốn cho Trinh kinh doanh với tổng số tiền hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài sự giúp sức của Linh, Trinh còn câu kết với Thái, Thúy. Hai người này đóng giả là khách mua hải sản đến liên hệ đặt hàng nhằm tạo lòng tin cho nhiều người tham gia góp vốn.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến 8/2020, được sự giúp sức của Linh, Thái và Thúy, Trinh trực tiếp nhận tiền góp vốn đầu tư của nhiều người, qua đó lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 405 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Trinh trả lợi nhuận và một phần tiền gốc cho 7 bị hại.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trinh mức án chung thân, bị cáo Linh 18 năm tù, bị cáo Thái 13 năm tù, bị cáo Thúy 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.